ДФР КГК

ДФР КГК намерен заниматься «жестким пресечением финансирования деструктивной деятельности»

Департамент финансовых расследований (ДФР) КГК в 2020 году выявил 436 преступлений, в том числе 174, которые относятся к категории тяжких, и два преступления, совершенных организованными группами.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными двух сотрудников Офиса по правам людей с инвалидностью

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще двух человек — директора Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и юриста этой организации Олега Граблевского. Соответствующее заявление опубликовано на правозащитном сайте spring96.org.

ДФР проверяет факты нарушений налогового законодательства должностными лицами «Пресс-клуба»

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проверяет деятельность «Пресс-клуба». Информацию об этом распространило государственное агентство БелТА.

Финансовая милиция пришла с обыском в Гродненский детский хоспис

В Гродненском детском хосписе идет обыск. По информации местного интернет-издания Hrodna.life, туда пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитет госконтроля.

«Белтяжмаш» обвинили в занижении выручки от сдачи недвижимости

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля выявлены факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш», незаконно применявших упрощенную систему налогообложения, сообщает пресс-центр КГК.

В отношении топ-менеджера PandaDoc возбудили уголовное дело

В отношении директора по продукту белорусского офиса международной IT-компании PandaDoc (ООО «Пандадок») Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело, сообщила в соцсетях его жена Александра Дикан.

В офисе рекламного агентства Vondel/Hepta в Минске проходит обыск

В офисе рекламного агентства Vondel/Hepta в Минске проходит обыск, сообщила БелаПАН секретарь Vondel/Hepta, туда пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля.

Дело «Белгазпромбанка». КГК подтвердил задержание бывшего начальника финансовой милиции

Бывший директор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Анатолий Громович задержан в рамках «дела «Белгазпромбанка».

КГК возбудил уголовное дело на главреда EJ.by Сергея Сацука за взятку

По мнению следствия, журналист получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

ДФР проводит допросы по делу Сацука

Сотрудников «Ежедневника» допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении главного редактора онлайн-издания Сергея Сацука.

Минский главбух перечислила со счетов предприятия свыше 15 500 рублей на личные нужды

Главный бухгалтер столичной компании регулярно переводила деньги коммерческого предприятия на свои счета. С октября 2018 года по июнь 2019 года она перечислила свыше 15 500 рублей на свой карт-счет и личный банковский расчетный счет.

Должностных лиц «Минсктранса» задержали по подозрению в получении взяток

Работники управления ДФР КГК по Минской области и Минску провели задержание в момент передачи денег. По сообщению пресс-службы Комитета госконтроля, цель взяток была в лоббировании интересов коммерческих структур при проведении закупок.

По итогам разгрома, учиненного Лукашенко, КГК возбудил уголовное дело

За причинение ОАО «Амкодор-Шклов» ущерба в особо крупном размере УДФР Комитетом госконтроля по Могилевщине открыто уголовное производство в отношении руководителей разного ранга ОАО «Амкодор-Шклов» и ООО «Купаловское».

На директора мясокомбината под Минском завели уголовное дело

Частное предприятие из Минского района недоплатило в бюджет более 200 тысяч рублей. Факты неуплаты налогов в особо крупном размере выявила финансовая милиция, сообщает пресс-служба Госконтроля.

ДФР игнорирует указ президента о «лжепредпринимательстве»

Указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», прозванный указом о «лжепредпринимательстве», на сегодняшний день не отменен и действует, сообщил на пресс-конференции 13 марта в Минске заместитель директора департамента финансовых рассл

Могилевская стройфирма недоплатила в бюджет почти 40 тысяч рублей

Факт недоплаты налогов выявили сотрудники областной финансовой милиции.

В Мозыре «заминировали» отдел ДФР

В Мозыре ведутся поиски взрывного устройства в здании межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, который расположен на перекрёстке улиц Рыжкова и Ленинской.

Финансовая милиция задержала директора минской ресторанной сети

С апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица сети ресторанов японской кухни не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов.

Задержан первый зампред Ушачского райисполкома

До десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит первому заместителю председателя Ушачского райисполкома (в настоящее время он уже освобожден от должности) за превышение власти и служебных полномочий.

В отношении Алеся Липая прекратили уголовное дело

Управление Следственного комитета по городу Минску прекратило предварительное расследование по уголовному делу директора информационной компании БелаПАН.

Транспортную инспекцию возглавил полковник финансовой милиции

Министр транспорта назначил руководителем Транспортной инспекции Минтранса Григория Веремко.

«Допрашивали шесть часов». ДФР не верит, что программистов могут учить бесплатно

ОО «Институт математики и кибернетики» бесплатно обучало программистов по-белорусски, но Департамент финансовых расследований Госконтроля завел на руководство уголовное дело — его подозревают в незаконной коммерческой деятельности.

Директор и главбух намеренно банкротили молодечненское предприятие

По материалам Молодечненского межрайонного отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело по фактам преднамеренного банкротства в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Молодечно, сообщила пре

В незаконном завладении землей подозревают бывшего сотрудника ДФР КГК

В отношении 57-летнего бывшего сотрудника Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля прокуратурой Минского района возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК).

Лжепредприниматели в Минске заработали более 14,5 млн. долларов

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля во взаимодействии с департаментом финансового мониторинга КГК пресек преступную деятельность группы граждан, занимавшихся на протяжении нескольких лет оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций.