Дело о транзакции в 1 млн евро: в Минфине и Минюсте Германии прошли обыски

Сегодня федеральные министра финансов и юстиции Германии были подняты «на уши» — в обоих ведомствах прошли обыски.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Интересно, что следственные действия правоохранители проведи за несколько недель до выборов в парламент: и Минфином, и Минюстом возглавляют представители СДПГ (первым из них  руководит партийный кандидат в канцлеры Олаф Шольц), напоминает dw.com.

Оба обыска связаны с предварительным расследованием в отношении сотрудников базирующейся в Кельне Группы финансовой разведки, входящей в структуру Федеральной таможенной службы и подчиняющейся Министерству финансов.

Расследование продолжается с 2020 года. Следствие полагает, что сотрудники Группы финансовой разведки по меньшей мере в одном случае не передали полиции информацию о возможном мошенничестве или отмывании денег.

Так, в 2018 году в правоохранительные органы не была передана информация о подозрительной транзакции в Африку в размере 1 млн евро, хотя один из банков счел, что данная транзакция могла быть связана с торговлей оружием, наркотрафиком или с финансированием терроризма.

По данным прокуратуры, во время обысков в ведомствах были обнаружены документы, подтверждающие случаи «всестороннего обмена данными» между Группой финансовой разведки и обоими министерствами.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber